Milyarderlerin şehri Monaco'yla ilgili kara para kararı
- Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki eksiklikler nedeniyle 2024'te FATF'nin gri listesine alınan Monaco'nun, kaydettiği ilerlemenin ardından gelecek ay listeden çıkarılması bekleniyor.
Monaco, küresel mali suçlarla mücadele kuruluşunun kara para aklama konusundaki izleme listesinden gelecek ay çıkarılması beklenen ülkeler arasında yer alıyor. Bu gelişme, dünyanın en yüksek milyoner ve milyarder yoğunluğuna sahip şehir devletinin mali itibarında önemli bir değişime işaret ediyor.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleFransız Rivierası'nda bulunan prenslik, Haziran 2024'te Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesine" alınmıştı. Bu karar, Monaco'nun yasa dışı para akışlarıyla mücadele çalışmalarındaki eksiklikleri nedeniyle ülkeye yönelik denetimin artırılmasına yol açmıştı.
Monaco'yla beraber 2 ülke daha gri listeden çıkabilir
Ancak konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre, merkezi Paris'te bulunan mali denetim kuruluşunun yetkilileri, o tarihten bu yana Monako'nun bu alanda önemli ilerleme kaydettiği sonucuna vardı.
ABD basınıan göre Monaco'nun yanı sıra Bulgaristan ve Fildişi Sahili'nin de gelecek ay FATF'nin gri listesinden çıkarılması bekleniyor.
FATF'nin gri listesi, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele sistemlerinde stratejik eksiklikler bulunan, ancak bu eksiklikleri gidermek için kuruluşla aktif şekilde çalışan ülkeleri kapsıyor.
