ABD'deki dava sonuçlandı: Halkbank KAP'a bildirdi
- Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ile ABD'de görülen ceza davası için "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" vardı.
- Davaya bakan ABD'li yargıç, anlaşmanın ayrıntılarının çarşamba günü yapılacak duruşmada ele alınacağını açıkladı. Haberin ardından Halkbank hisseleri yükselişe geçti.
- Öte yandan Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde ABD'de bankanın aleyhine açılan ceza davası ve OFAC süreçleri hakkında açıklama yapıldı.
Halkbank, ABD'de aleyhine açılan ve uzun süredir devam eden ceza davasında ABD Adalet Bakanlığı ile "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" vardı.
Davaya bakan yargıç, Halkbank'ın ABD Adalet Bakanlığı ile sağladığı anlaşmanın çarşamba günkü duruşmada ele alınacağını belirtirken, mahkemeye sunulan belgede konuya dair başka bir detay vermedi.
Herhangi bir para cezasının söz konusu olmadığı da belirtildi.
Halkbank hisseleri TSİ 17.28 itibarıyla yüzde 2.5 artışla işlem gördü. BİST Bankacılık endeksi .XBANK ise yüzde 2.7 ekside hareket etti.
Halkbank'tan ABD davası hakkında açıklama
Öte yandan Halkbank, Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD'de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir."
Bu gelişmeyle birlikte Bankanın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesiyle mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."
ABD Adalet Bakanlığı'ndan davaya ilişkin mahkemeye dilekçe
ABD Adalet Bakanlığı tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a konuya ilişkin dilekçe sunuldu.
Savcı Jay Clayton imzalı belgede, söz konusu davanın bu şekilde çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatlerine uygun olduğu vurgulandı.
Belgede, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konusundaki yardımlarının, bu uzlaşmaya varılmasında etken olduğu ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığının da bu süreçteki diplomatik çabaların bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bekleyen bir yaptırım dosyası bulunmadığı aktarıldı.
Anlaşma kapsamında Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere tarafsız bir uzman görevlendirmeyi, anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya kuruluşları ile herhangi bir işlem yapmamayı, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul etti.
Anlaşmaya göre, Halkbank belirlenen şartlara tam uyum sağladığı takdirde, savcılık davanın "tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi" için mahkemeye başvuracak.
Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi de talep edildi.
Ertelenmiş kovuşturma anlaşması nedir?
Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları, davalı tarafların belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan kaçınmalarına imkan tanıyor. Davalı tarafın genellikle birkaç ay ya da birkaç yıl koşullara uymasının ardından dava hükümet tarafından düşürülüyor.