ABD'den İran yaptırımı: Türkiye'de faaliyet gösteren üç kuruluş listeye alındı
- ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası ile bankaya bağlı iki şirketi İran bağlantılı yaptırım listesine aldı.
- Kararın ardından üç kuruluş da ABD'nin Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenmiş Kişiler Listesi'ne eklendi.
- Golden Global Yatırım Bankası ise, OFAC'ın iddialarını reddetti. Banka, yaptırım kararında adı geçen kişi ve kurumların müşterileri olmadığını ve bu taraflarla herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Yatırım Bankası ile bankayla bağlantılı iki şirket hakkında yaptırım kararı aldı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleHazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 4 Eylül'de Golden Global Yatırım Bankası, Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama'yı Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenmiş Kişiler Listesi'ne (SDN) dahil etti.
Yaklaşık 34 milyon dolar sermayesi bulunan Golden Global Yatırım Bankası, 15 Ekim 2019'da kuruldu.
İstanbul'un Şişli ilçesinde faaliyet gösteren bankanın kayıtlardaki SWIFT kodu ise GOGYTRIS olarak yer alıyor.
İki şirket de yaptırım kapsamına alındı
OFAC, Golden Global Yatırım Bankası ile bağlantılı olduğunu belirttiği Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama hakkında da yaptırım kararı aldı.
Golden Global Portföy Yönetimi'nin 15 Ocak 2025'te, Golden Global Varlık Kiralama'nın ise 1 Ağustos 2022'de kurulduğu bildirildi.
Üç kuruluş da İran'a yönelik 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alındı.
OFAC ayrıca 4 Eylül'de, yaptırım kapsamında engellenen belirli kişi ve kuruluşlarla ilgili işlemlerin tasfiye edilmesine izin veren "İran Genel Lisansı CC" adlı düzenlemeyi yayımladı.
Bessent yeni yaptırım sinyali vermişti
Karar, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in salı günü yeni bir banka grubuna karşı harekete geçileceğini açıklamasının ardından geldi.
ABD yönetimi yaklaşık bir hafta önce de Mısır'ın en büyük ikinci bankası Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şubelerine yönelik adım atmıştı.
Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), söz konusu şubelerin ABD finans kuruluşlarıyla muhabir bankacılık erişiminin kaldırılmasını önermişti.
Analistlerden Çin eleştirisi
ABD'nin İran'a yönelik son yaptırım adımları bazı analistler tarafından ise yetersiz bulundu.
Analistler, İran petrolünün yüzde 90'dan fazlasını ithal eden Çin'e yönelik herhangi bir adım atılmamasına dikkat çekti. Çin, aynı zamanda İran ekonomisinin önemli destekçileri arasında gösteriliyor.
Yaptırım kararının ardından Golden Global'dan açıklama
Golden Global Yatırım Bankası, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım kararının ardından KAP'a açıklama yaptı.
Banka, kararın dayanağını oluşturan 2022 yılında Çin üzerinden İran petrolü işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık edildiği yönündeki iddialara ilişkin herhangi bir bankacılık işleminin bulunmadığını bildirdi.
Açıklamada, OFAC kararında adı geçen kişi ve kurumların bankanın müşterileri olmadığı, bu taraflarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir iş veya işlem gerçekleştirilmediği belirtildi.
Golden Global, 1 Haziran 2020'de BDDK izniyle faaliyetlerine başladığını ve kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası mevzuata uyum yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.
Hukuki süreç başlatılacak
Banka, yaptırım kararına karşı yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarını kullanacağını açıkladı.
Golden Global ayrıca paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.