Bank of America'ya rekor ceza: 5 milyar dolarlık şüpheli para trafiği!
- ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America’ya kara para aklamayla mücadele eksiklikleri ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doları aşan ceza uyguladı. Soruşturmada, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemin zamanında bildirilmediği ortaya çıktı.
ABD finans sisteminin devlerinden Bank of America, kara para aklamayla mücadele standartlarını göz ardı etmesi ve uluslararası yaptırımları ihlal etmesi nedeniyle devasa bir cezayla karşı karşıya kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, bankaya toplamda 1,21 milyar doları aşan rekor bir finansal yaptırım uygulandığını duyurdu. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın bakanlık tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) nezdinde ise tarihin en yüksek para cezası olduğu vurgulandı.
5 milyar dolarlık şüpheli işlem
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleSoruşturma detayları, finans devinin denetim ve bildirim mekanizmalarındaki büyük zafiyetleri gözler önüne seriyor. Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) tarafından yürütülen incelemelerde, bankanın 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi yetkili mercilere zamanında bildirmediği tespit edildi. Bu tutarın 1 milyar dolardan fazlasının doğrudan ulusal güvenlik ve yasa dışı finansman riskleriyle ilişkili olduğu aktarıldı. Takibe takılmayan bu şüpheli para trafiğinin, Çin merkezli kara para aklama şebekelerine, çeşitli dolandırıcılık vakalarına ve ABD'nin güneybatı sınırındaki ticarete dayalı yasa dışı faaliyetlere uzandığı belirlendi.
Diğer yandan, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) bankanın uyum programındaki ciddi eksiklikler nedeniyle devreye girerken, bankanın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık hacmi denetlemekte yetersiz kaldığı ve bunun milyarlarca dolarlık gecikmiş bildirime yol açtığı kaydedildi. Paralel şekilde Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de İran, Rusya, küresel terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı yaptırım rejimlerinin ihlal edilmesi sebebiyle bankayla 11,6 milyon dolarlık ayrı bir uzlaşma anlaşmasına vardı.
Hazine Bakanı Bessent: Yasaların üzerinde değiller
Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu ölçekteki dev kurumların sorumluluklarını yerine getirmemesinin tüm finansal sistemi tehlikeye attığına dikkat çekti. Bessent, dev bir bankanın kara para aklamayı önlemediğinde ve yaptırım yükümlülüklerini aksattığında ortaya çıkan sonuçların bankanın kendi sınırlarını aşarak tüm ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Hazine Bakanı, bugün atılan bu adımların en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olamayacağına dair net ve kararlı bir mesaj verdiğini ifade etti.