İstanbul'da sahte fatura operasyonu: 7 milyarlık vurgun, 43 gözaltı kararı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, milyarlarca liralık sahte fatura düzenleyerek kamu zararına yol açtığı tespit edilen organize bir yapıya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 43 kişi hakkında gözaltı karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, milyarlarca liralık sahte fatura düzenleyerek kamu zararına yol açtığı tespit edilen organize bir yapıya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sistematik ve örgütlü şekilde hareket ettiği belirlendi.
Hayali ticaretle milyarlarca liralık fatura
Savcılığın tespitlerine göre, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüpheliler, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemler yaratılarak 2020-2021 yıllarında yaklaşık 6 milyar 972 milyon TL tutarında (KDV dahil) sahte fatura düzenlendiği iddia edildi. Bu faturaların, komisyon karşılığında çeşitli şirketlere temin edildiği ve söz konusu firmalar tarafından yasal defterlere gider olarak kaydedildiği iddia edildi.
Devlete milyonlarca liralık zarar
Sahte faturalar sayesinde haksız şekilde KDV iadesi alındığı, bu yöntemle devletin doğrudan zarara uğratıldığı iddia edilirken, ilk tespitlere göre yalnızca 2020-2021 döneminde kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin TL olduğu kaydedildi.
Suç gelirleri sisteme sokulmuş
Soruşturma kapsamında, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içinde tekrar şirketlere veya şahıslara aktarıldığı ileri sürüldü. Bu yöntemle söz konusu gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirlendi.
43 şüpheliye gözaltı ve mal varlığına el koyma
Örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen, Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin suç tarihindeki yönetici ve ortakları da soruşturma kapsamına alındı. Toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve mal varlığı değerlerine el koyma işlemleri gerçekleştirildi.