Ozan Elektronik Para’ya ikinci operasyon: 11 gözaltı, 72 milyon TL’ye el konuldu
- Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen ikinci dalgada, 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen ikinci dalgada, 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturma dosyasında, şirketin 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde yasa dışı bahis gelirlerini ve “pos tefeciliği” yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini akladığı yönünde kuvvetli deliller bulunduğu iddia edildi.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarına dayandırılan tespitlerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerini meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen para transferlerinin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı iddia edildi.
İncelemelerde, şirket sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu sistemin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönetildiği de iddialar arasında.
Geçtiğimiz 31 Ekim’de yapılan ilk operasyonda şirket üst yönetiminden 6 kişi tutuklanmış, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyulmuştu. TMSF ise delillerin karartılmaması amacıyla şirkete kayyum olarak atanmıştı.
Son operasyonla birlikte, suç gelirlerinin aklanmasına sadece yönetimin değil, bilgi teknolojileri, iç denetim, finans ve yazılım geliştirme birimlerinde çalışan personelin de dahil olduğu belirlendi.
