PAYCO'ya ikinci dalga operasyon: 28 kişi gözaltında
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında terörizmin finansmanının önlenmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında ikinci dalga operasyon düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında terörizmin finansmanının önlenmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmanın, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Yasa dışı bahis gelirleri finansal sisteme sokuldu
Soruşturma kapsamında TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri incelendi. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde para nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu iddia edildi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
İlk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
Tespitler doğrultusunda ilk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İkinci dalgada 6 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları iddia edildi.
Bu kapsamda ikinci aşamada İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.