Reuters: İran bağlantılı yasa dışı bahis ağı, 4 milyar dolarlık kripto trafiğiyle yaptırımları deldi
- Reuters'ın araştırmasına göre İran bağlantılı yasa dışı bir çevrim içi bahis ağı, Dubai merkezli lisanssız kripto para borsası Shelbit üzerinden en az 4 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. İddiaya göre sistem, uluslararası yaptırımların aşılmasında kullanıldı.
Reuters'ın yayımladığı araştırmaya göre, İran bağlantılı yasa dışı bir çevrim içi bahis ağı, Dubai merkezli lisanssız kripto para borsası Shelbit üzerinden en az 4 milyar dolarlık kripto varlık işlemi gerçekleştirerek uluslararası yaptırımların aşılmasına aracılık etti.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleAraştırmada, blockchain analiz şirketleri ve bağımsız araştırmacıların verilerine dayanılarak, Shelbit'in Mayıs 2024'ten bu yana en az 4 milyar dolarlık kripto işlemine aracılık ettiği belirtildi.
2 binden fazla bahis sitesi aynı ağda
Reuters'ın haberine göre Shelbit'in en büyük müşterilerinden biri, Farsça yayın yapan 2 binden fazla yasa dışı bahis sitesinden oluşan bir ağ.
Söz konusu ağın, sosyal medya fenomenleri Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari tarafından tanıtıldığı aktarıldı. Reuters, iki ismin ve Shelbit'in kurucusunun 2023 yılında İran'da yasa dışı bahis davasında gıyaben mahkûm edildiğini yazdı.
İran Merkez Bankası ve yaptırım altındaki kurumlarla bağlantı iddiası
Reuters'ın ulaştığı blockchain analizlerine göre Shelbit'in, bahis ağından gelen fonların yanı sıra İran Merkez Bankası, ABD yaptırımları altındaki bazı İranlı kurumlar ve İsrail'in Devrim Muhafızları (IRGC) ile ilişkilendirdiği dijital cüzdanlarla bağlantılı işlemleri de yürüttüğü öne sürüldü.
Araştırmada ayrıca, İran'daki bitcoin madenciliğinden elde edilen kripto varlıkların uluslararası piyasalara taşınmasında Shelbit'in önemli rol oynadığı ve fonların bir bölümünün Binance üzerinden dolaşıma girdiği iddia edildi.
Dubai'de soruşturma başlatıldı
Reuters'ın aktardığına göre Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), Shelbit hakkında kara para aklama ve yaptırımları delme iddialarıyla soruşturma yürütüyor.
VARA, Reuters'ın soruları sonrası yaptığı açıklamada Shelbit'in lisanssız faaliyet gösterdiğini doğrularken, 24 Temmuz'da şirketin faaliyetlerinin derhal durdurulmasına karar verildiğini bildirdi.
Binance'ten açıklama
Reuters'ın sorularını yanıtlayan Binance, Shelbit adına açılmış herhangi bir hesap bulunmadığını açıkladı.
Şirket, Shelbit bağlantılı kullanıcıların tespit edilmesi üzerine ilgili hesapların dondurulduğunu ve durumun kolluk kuvvetlerine bildirildiğini ifade etti.
Buna karşın Reuters'ın incelediği blockchain verilerine göre, Mayıs 2024'ten bu yana Shelbit bağlantılı cüzdanlardan Binance'e en az 676 milyon dolarlık kripto varlık transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü.
İddialara yanıt verilmedi
Reuters'ın haberine göre Shelbit'in kurucusu Siyavaş Kayvanpur ile İran hükümeti yöneltilen sorulara yanıt vermedi.
Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari ise çevrim içi bahis ağının devlet tarafından yönetildiği, kara para aklama veya yaptırımları delme faaliyetlerine katıldıkları yönündeki iddiaları reddetti.