Son 3 aya mercek tutuluyor! Başsavcılıktan MKK'ya fon soruşturmasında yeni inceleme talebi
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında MKK'dan belirli yatırım şirketlerine ait fonların 1 Ocak 2023'ten tasfiye tarihine kadar olan hareketlerinin incelenmesini istedi.
- Temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de ayrıca gönderilmesi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belirli yatırım şirketlerine ait fonlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) detaylı inceleme ve bilgi talebinde bulundu.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleTRT Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MKK Genel Müdürlüğü'ne gönderilen resmi yazı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlandı.
7 yatırım şirketinin fonları incelenecek
Başsavcılık, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.'ye ait fonlara ilişkin detaylı inceleme yapılmasını istedi.
Talep kapsamında söz konusu şirketlerin fonlarında 1 Ocak 2023'ten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tasfiye tarihine kadar gerçekleşen işlemlerin MKK kayıtlarından tespit edilmesi istendi.
Bu kapsamda yatırımcı bazında alım-satım işlemlerinin TL değeri, mevcut hesaptaki katılma payı değeri ve katılma payı oranı başta olmak üzere benzeri nitelikteki bilgilerin belirlenmesi talep edildi.
Temmuz, ağustos ve eylül çıkışları ayrıca istendi
Başsavcılık yazısında, söz konusu fonlardan temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış yapan yatırımcılara ilişkin bilgilerin de ayrıca tespit edilmesi istendi.
MKK'dan bu yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin belirlenerek ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi talimatı verildi.
