ABD ve İngiltere’den 14 milyar dolarlık Bitcoin vurgununa ortak operasyon
- ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği 14 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında bitcoinlere el konuldu, Chen hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla dava açıldı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen büyük bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunu ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında 14 milyar dolardan fazla değere sahip bitcoine el konuldu.
Mahkeme belgelerine göre Chen Zhi, Kamboçya’da “telefon çiftlikleri” olarak bilinen tesislerde binlerce kişiyi zorla çalıştırarak sahte yatırım vaadiyle dünya genelinde on binlerce kişiyi dolandırdı.
Bu tesislerde yaklaşık 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetiliyor, çalışanlara mağdurlarla güven ilişkisi kurmaları için “fazla çekici fotoğraflardan kaçının” gibi talimatlar veriliyordu.
ABD Adalet Bakanlığı, Chen’in bu yapıyı “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğu” haline getirdiğini ve elde edilen gelirle özel jetler, lüks saatler, hatta bir Picasso tablosu dahil milyonlarca dolarlık sanat eserleri satın aldığını açıkladı.
Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla New York’ta dava açıldı. Suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Londra’daki mal varlıklarına el konuldu
ABD ve İngiltere, Chen Zhi ve Prens Grubu’na bağlı şirketlere yaptırım kararı aldı. İngiliz hükümeti, Chen’e ait Londra’daki 19 taşınmazı dondurdu. Bunlar arasında 100 milyon sterline yaklaşan değerde bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane de bulunuyor.
“İnsan acısı üzerine kurulu suç imparatorluğu”
ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prens Grubu’nu “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç örgütü” olarak tanımladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise “Bu kişiler, savunmasız insanları hayat birikimlerinden ediyor, Londra’daki evleri kara para deposuna çeviriyordu. ABD ile birlikte bu ulusötesi tehdide karşı kararlı adımlar atıyoruz.” dedi.
Dört şirkete yaptırım
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Prens Grubu’nun yanı sıra Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange adlı dört şirkete yaptırım uygulandığını duyurdu.
Amnesty International’ın raporuna göre, bu şirketlerin işlettiği merkezlerde işçilerin zorla tutulduğu, işkenceye maruz kaldığı ve çevrim içi dolandırıcılığa zorlandığı tespit edildi.
Rapora göre, bu merkezlerde çalışan birçok kişi “yasal iş vaadiyle” ülkeye getirilen yabancı işçilerden oluşuyordu; ancak geldikten sonra tehdit ve şiddetle suç faaliyetlerine mecbur bırakıldılar.
