Binance’de şüpheli işlemler gündemde: 'Yüz milyonlarca dolarlık kripto transferi engellenmedi' iddiası
- Binance, ABD ile 2023’te imzaladığı 4,3 milyar dolarlık uzlaşmaya rağmen, şüpheli hesaplardan geçen yüksek tutarlı kripto para işlemlerini durdurmakta yetersiz kaldı.
- İddialar, Financial Times’ın sızdırılmış şirket içi belgelere dayandırdığı haberde yer aldı.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in 2023’te ABD makamlarıyla yaptığı anlaşma sonrası işlem izleme ve yaptırım kontrollerini güçlendireceğini taahhüt etmesine karşın, çok sayıda “kırmızı bayrak” taşıyan hesabın faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
Haberi yayımlayan Financial Times (FT), sızdırılmış dahili belgelere atıfla, kimlik doğrulamasını geçemeyen, olağandışı girişler sergileyen ve terör finansmanı ağlarıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen hesapların işlem yapmaya devam ettiğini aktardı.
Bankalarda dondurulacak işlemler borsada aktı
Rapora göre, bazı kullanıcılar düzenlenmiş bankacılık sisteminde dondurma ya da soruşturma başlatılmasına yol açabilecek büyüklükte, sekiz ve dokuz haneli tutarlarda transferleri borsa üzerinden gerçekleştirdi. Uzmanların “olağandışı” olarak nitelediği bu hareketlerin, anlaşma sonrası dönemde de sürdüğü belirtildi.
93 milyon dolarlık işlem iddiası
FT’nin haberinde, Venezuela’da bir gecekondu bölgesiyle ilişkilendirilen bir hesaptan 2021–2025 döneminde yaklaşık 93 milyon dolar tutarında işlem yapıldığı öne sürüldü. Bu fonların bir bölümünün, ABD makamlarının daha sonra İran ve Lübnan’daki Hizbullah için gizli para transferi yapmakla suçladığı bir ağla bağlantılı olduğu iddia edildi.
Uzlaşma sonrası taahhütlere rağmen
İncelenen birçok hesabın, Binance’in Kasım 2023’te ABD makamlarıyla vardığı uzlaşma ve izleme-yaptırım kontrollerini güçlendirme sözlerine rağmen aktif kaldığı ifade edildi. Söz konusu bulgular, şirketin anlaşma sonrası “uyum ve toparlanma” sürecinde ortaya çıktı.
Siyasi atmosfer ve denetimler
Haberde, bu gelişmelerin ABD’de kripto para denetimlerine yönelik siyasi incelemelerin görece hafiflediği bir döneme denk geldiği kaydedildi. Bu süreçte, Başkan Donald Trump’ın, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu affetmesinin de arka planı etkileyen unsurlardan biri olduğu belirtildi.
Binance’ten iddialara ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yer almazken, şirket daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda uyum ve denetim yatırımlarını artırdığını vurgulamıştı.
