60 milyar liralık operasyon: 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
- İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, dijital platformlar üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, dijital platformlar üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık mal varlığına tedbir uygulanırken, çok sayıda şirkete ve akaryakıt tesisine kayyum atandı.
Sahte yatırım grupları kurmuşlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya ve dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğunu tespit etti.
Yapılan incelemelerde, zanlıların banka ve finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini taklit ederek, yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle yönlendirdikleri ve paravan şirketler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
60 milyar liralık para hareketi tespit edildi
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişisel ve şirket hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 89 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
4,6 milyar liralık mal varlığına tedbir
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu.
Yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinde bloke tedbiri uygulanırken, diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları da incelemeye alındı.
Gözaltına alınan 89 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.