ABD'den İran'a yeni yaptırım dalgası: İki kripto borsası ve gölge bankacılık ağı hedefte
- ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettikleri ve yaptırımların aşılmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle iki dijital varlık borsasını ve çok uluslu bir gölge bankacılık ağını yaptırım listesine aldı.
ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle iki dijital varlık borsası ile bir gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi.
İran'a finansal darbe: ABD iki kripto borsası ve para transfer ağını hedef aldı
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların Tahran yönetimi tarafından kullanıldığı belirtilen iki büyük dijital varlık platformunun yanı sıra, birden fazla ülkede faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan bir ağı yöneten kişiyi de kapsadığı bildirildi.
Washington yönetimi, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı şekilde denetlenen dijital varlık platformları üzerinden yüksek miktarlarda kripto varlık transfer ettiğini öne sürdü.
İki kripto borsası yaptırım listesinde
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yasa dışı finansal faaliyetlerde kullanıldığı iddia edilen Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık borsalarını yaptırım listesine aldı.
Açıklamada, işlemlerin çok sayıda paravan şirketten oluşan bir ağ ve fonların kaynağını gizlemeye yönelik olduğu belirtilen geniş kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.
Bu faaliyetlerden elde edilen yasa dışı gelirlerin aklandığı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığı öne sürüldü.
İran bağlantılı isim de yaptırım listesinde
Yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu şirket ağının lideri olduğu belirtilen İran doğumlu Siavash Kayvanpour da yaptırım kapsamına alındı.
Dominika ve Afganistan vatandaşlığı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Kayvanpour'un, söz konusu finansal ağın yönetilmesinde rol oynadığı iddia edildi.
Gölge bankacılık ağına da yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı ayrıca "gölge bankacılık" sistemi olarak tanımladığı döviz ağlarına yönelik ayrı yaptırım kararları açıkladı.
Açıklamada, bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yüz milyonlarca dolarlık para transferini kolaylaştırdığı belirtilen ağların hedef alındığı bildirildi.
Bu kapsamda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcı yaptırım listesine eklendi.